Über Natalya
Senior AML- und Financial-Crime-Consultant mit über 10 Jahren Erfahrung in internationalen Banken, FinTechs und regulierten Finanzinstituten.
Ich unterstütze Banken, Zahlungsdienstleister und FinTechs bei der Stärkung ihrer AML-, Fraud-, KYC- und Financial-Crime-Frameworks – sowohl in der 1st als auch 2nd Line of Defence.
Meine Schwerpunkte umfassen:
• AML- und Financial-Crime-Compliance
• Transaction Monitoring & Scenario Optimisation
• Fraud Prevention & Risk Mitigation
• KYC / Customer Due Diligence
• Sanctions Compliance
• Audit Remediation & Regulatory Readiness
• Financial-Crime-Governance
• Risk Assessments & New Product Approvals
• Management- und Board-Reporting
Ich war unter anderem für NatWest, Nexi, eToro, Société Générale, Commerzbank und BNP Paribas tätig und bringe Erfahrung aus internationalen Banken-, Zahlungsverkehrs- und FinTech-Umfeldern mit.
Mein Ansatz verbindet strategische Financial-Crime-Governance mit operativer Umsetzung – mit Fokus auf praktikable, regulatorisch belastbare und effizient umsetzbare Lösungen.
Verfügbar für:
• Interim AML / Financial Crime Support
• Transaction-Monitoring-Optimierung
• Audit- und Remediation-Projekte
• AML- & Fraud-Advisory
• Governance- und Kontrollframeworks
• Financial-Crime-Trainings & Workshops
Sprachen:
Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch
Deutsch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Verhandlungssicher
Französisch
Verhandlungssicher
Spanisch
Grundkenntnisse
Italienisch
Grundkenntnisse
Russisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Vor Ort möglich
Frankfurt am Main (bis zu 50 km)
Projekt- und Berufserfahrung
- NatWest Bank Europe GmbHVice President, Financial Crime Prevention, First Line of DefenseBANKEN & VERSICHERUNGENMai 2024 - September 2025 (1 Jahr und 4 Monate)Frankfurt, Germany• Aufbau und Implementierung eines bankweiten Financial-Crime-Frameworks (AML, Fraud, Sanctions, ABC, Tax Evasion)• Weiterentwicklung von Transaction-Monitoring-, Customer-Risk-Assessment- und Onboarding-Kontrollen• Financial-Crime-Advisory für New Product Approvals und strategische Initiativen• Steuerung von Audit-Remediation-Maßnahmen sowie regulatorischen Anforderungen• Reporting an 2nd Line of Defence und Group Compliance
- eToro Germany GmbHAnti-Money-Laundering OfficerBANKEN & VERSICHERUNGENJuli 2023 - Januar 2024 (6 Monate)Frankfurt, Germany• Verantwortung für AML-Compliance und Risk Assessments im FinTech-Umfeld• Weiterentwicklung interner Kontrollen für AML, Fraud und Anti-Bribery & Corruption• Steuerung von SAR-Prozessen sowie Zusammenarbeit mit Behörden• Crypto-Transaction-Monitoring und Alert Reviews mit Chainalysis• AML-Advisory für Management und Fachbereiche
- Nexi Germany GmbHSenior Anti-Money-Laundering Compliance ManagerBANKEN & VERSICHERUNGENNovember 2020 - Juni 2023 (2 Jahre und 7 Monate)65760 Eschborn, Germany• Transformation und Optimierung des Transaction-Monitoring-Frameworks inklusive Scenario Calibration• Aufbau eines Quality-Assurance-Frameworks für AML-Prozesse• Entwicklung von KPIs/KRIs und Management Reporting zur risikobasierten Steuerung• Durchführung von AML-Risk-Assessments im Rahmen von New Product Approvals• Audit-Remediation und AML-Advisory für Fachbereiche• Optimierung von PEP- und Sanctions-Screening-Prozessen
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Ausbildung und Abschlüsse
- Master of Arts (M. A.)Philipps-Universität MarburgMaster of Arts (M. A.)
- Dipl. rer. pol.National UniversityDipl. rer. pol.
Zertifizierungen
- ACAMS CAMS - Certified Anti-Money Laundering SpecialistACAMS - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
- CFE - Certified Fraud ExaminerACFE - Association of Certified Fraud Examiners