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Malt Strategy
Malt Strategy
Benedikt DamannBD

Benedikt Damann

Banking & Fintech | AFC & Regulatory Compliance

1.080 €/Tag
2 Projekte
Frankfurt am Main, DE
8-15 Jahre
AFC
Regulatory Compliance
AML
AMLR
KYC

Durchschnittliche Reaktionszeit: 1h

Über Benedikt

Senior Consultant für Banking & FinTech mit Schwerpunkt Anti-Financial Crime (AFC), AML/KYC-Compliance und Regulatory Transformation – 8+ Jahre bei Banken und Fintechs, u. a. Deutsche Bank (AFC Model Risk) und BearingPoint. Schwerpunkt: EU-AML-Paket (AMLR, 6. AMLD, ToFR, AMLA), MaRisk, BaFin- und EBA-Anforderungen.

Ich begleite Banken, Zahlungs-, E-Geld-Institute und Fintechs bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen - von Gap-Analysen über Policy- und Prozessdesign bis zur prüfungsfesten Dokumentation. Verbindung aus regulatorischem Fachverständnis und datengetriebener Umsetzung (Python, SQL, Power BI, LLM/Claude API).

Anti-Financial Crime & AML/KYC
AFC Governance Frameworks, Policies & Procedures
Transaction Monitoring (AML/CTF), Name List & Sanctions Screening
KYC/CDD/EDD, KYC/AML Remediation, Risk Rating
Controls Testing, SAR/STR-Prozesse

Model Risk & Monitoring
Modellvalidierung, Challenger-Modelle, Backtesting
Below-the-Line-, Sensitivitäts-, Effectiveness- & Efficiency-Tests
Model Tuning & Optimierung, Ongoing Performance Monitoring
Findings-Management, Modelldokumentation

Regulatorik
GwG, AMLR, AMLD6, ToFR, AMLA, MaRisk, BAIT, EBA, DORA, MiCA, EU AI Act
Audit-Begleitung, Governance-Foren, Regulatory Reporting

Zahlungsverkehr & Business Analysis
SEPA, SWIFT MT/MX, ISO 20022, EBICS, AZV; Datenlogiken & Mapping-Regeln
Anforderungsanalysen, User Stories, Fachkonzepte
Testmanagement (SIT/UAT), Prozessoptimierung
Private Equity
Bankwesen & Finanzdienstleistungen
Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen
Versicherungen

  • Deutsch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

  • Englisch

    Verhandlungssicher

Vor Ort möglich
Frankfurt am Main (bis zu 50 km), Hamburg (bis zu 50 km), München (bis zu 50 km), Berlin (bis zu 50 km), Düsseldorf (bis zu 50 km)

Projekt- und Berufserfahrung

  • EU-Fintech
    Regulatory Compliance Advisor
    BANKEN & VERSICHERUNGEN
    Mai 2026 - Heute (3 Monate)
    Paris, Frankreich
    • Regulatory Compliance Advisory für die Märkte Deutschland, Österreich und Niederlande im Rahmen der Lizenz-Transition von einer Payment Institution zu einer Credit Institution
    • Gap-Assessment für das künftige Produktangebot unter Credit-Institution-Lizenz (Funding, Lending, Kontoführung, Zahlungsdienste)
    • Regulatorische Bewertung neuer Produkt-Features und Use Cases entlang PSD2, EBA Guidelines und nationaler AML-Rahmenwerke (GwG, FM-GwG, Wwft)
    • Erstellung schriftlicher Compliance-Analysen und Decision Papers für Product- und Partnerships-Teams
    • Regulatorische Unterstützung des Customer-Care-Teams bei ausgewählten Beschwerdefällen, in Abstimmung mit Legal
    Regulatory Compliance PSD2 Payment Service Provider AML KYC
  • Universalbank
    AFC Governance & Strategy
    BANKEN & VERSICHERUNGEN
    Dezember 2025 - Mai 2026 (5 Monate)
    Düsseldorf, Deutschland
    • EU AML Package (AMLR, AMLD, AMLAR, TFR) - Gap Analyse und Implementation Planning
    • Koordination und Steuerung von AMLA Datenanfragen
    • Erstellung von Policies und Procedures im AFC Kontext
    • Implementierung von Kontrollen
    • Durchführung von Compliance Risk Assessments
    • Entwicklung und Integration relevanter Kennzahlen in Reporting- und Steuerungsprozesse
    • Erstellung von Management-Dashboards und regulatorischen Reports
    • Unterstützung beim ECB-Onboarding
    • External Audit Finding Management
    AFC Governance AML KYC ECB
  • Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V
    PMO - Digital Banking
    BANKEN & VERSICHERUNGEN
    September 2025 - November 2025 (2 Monate)
    Berlin, Deutschland
    - Aktive Steuerung und Koordination der Workstreams
    - Eigenständige Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen für die Gremienarbeit
    - Konzeption und Ausarbeitung von Pitchdecks
    - Sparring-Partner und Feedbackgeber für neue Initiativen
    - Laufende Dokumentation der Meilensteinfortschritte
    - Ableitung und Nachverfolgung von Maßnahmen zur Zielerreichung
    - Erstellung strukturierter und entscheidungsreifer Gremienvorlagen
    Projektmanagement Gremienarbeit Digitales Banking
Gesamte Berufserfahrung von Benedikt ansehen

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Ausbildung und Abschlüsse

  • Master of Science
    Universität Duisburg-Essen
    2019
    Business Administration - Energy & Finance
  • Bachelor of Science
    Ruhr-Universität Bochum
    2017
    Management & Economics

Zertifizierungen

  • Anti-Financial Crime Expert
    Steinbeis Akademie
    2023
  • Scrum Master
    scrum.org
    2020
Die Zertifizierungen von Benedikt sind nur für registrierte Benutzer einsehbar

Fähigkeiten

ECB
Change Management
Transaction Monitoring
Performance Monitoring
Anti Money Laundering
SQL
Model Risk
Policies and Procedures
Data analysis
Anti Financial Crime
Machine learning
EU AI Act
MiCA
Stakeholder Management
Prozessoptimierung
Regulatorik
CTF
Risikomanagement
Governance, Risk and Compliance
SEPA
Krypto
ISO 20022
Projektmanagement
EBICS
MaRisk
Geldwäsche
Zahlungsverkehr
Change and Transformation Management
AMLD6
Python
n8n
Künstliche Intelligenz (KI)
Governance
Workflow automation
Consulting
Audit
BaFin

Kategorien